Девушка на миллиард
«Круглосуточно делаю деньги из воздуха». Такой слоган был размещен на странице аккаунта в «запрещённограмме» одной блогерши, которая позиционировала себя как «королева крипты». Сегодня она находится под стражей и грозит ей до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что блогер Валерия Федякина, более известная как «BITMAMA», обманула своих клиентов на сумму … 2,2 миллиарда рублей.
Кроме того, «Битмаму» подозревают в обналичке и выводе денег за границу. Её задержали после проведения подозрительной сделки — «девушка из Симферополя», как её иногда называют, взяла у знакомого почти 7 миллиардов рублей наличными для последующего вывода их за границу, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. И собиралась вылететь в ОАЭ. Но не успела.
Дело блогера «Битмамы» (Валерии Федякиной) уже передано для утверждения обвинения в прокуратуру. Схема, по которой работала Федякина, проста: она принимала наличные деньги в России, а выдавала наличку за рубежом — через своих агентов. Именно так и выводятся деньги в офшоры. Офис девушки находился в престижном «Москва-сити». «Королева крипты» снимала номер в отеле» Four Seasons» на Охотном Ряду и утверждала, что имеет офисы не только в «Москва-Сити», но и на Арбате, в Дубае, Монако, Белграде и Турции.
Суммы, фигурирующие в деле, могут шокировать не только учителя или работягу, но и многих чиновников, далеко не бедных. Как пишут СМИ, оборот Федякиной составлял 30 миллионов долларов в день … Клиент с 7 миллиардами — лишь один из многих. Как следует из материалов следствия, в июле ещё один предприниматель-инвестор перевел «Битмаме» со своих криптокошельков более 5 млн USDT (свыше 456,2 млн рублей), а когда она предложила поднять процентную ставку до 1% в день — еще 3,7 млн USDT (374 млн рублей). В результате, как считает следствие, бизнесмен так и не получил обещанных ему процентов и лишился 8,7 млн USDT (более 830 млн рублей).
В СКР считают, что по аналогичной схеме Федякина обманула и другого московского бизнесмена, которому рассказывала о своем тесном сотрудничестве с крупными экспортерами золота и нефти. В сентябре инвестор посетил ее офис в Дубае, где двумя долями передал 40 млн дирхам (1,069 млрд рублей по курсу ЦБ) и 42,5 млн дирхам (1,1 млрд рублей), которые рассчитывал получить в Москве в долларах США.
А сколько всего денег зависло у Битмамы«?
В материалах дела, включающего 16 томов, говорится, что Битмама создавала ложное впечатление, будто является экспертом в криптовалютной сфере и владеет нефтяным танкером.
«На следствии Федякина уверяла, что действительно была великим бизнесменом, у них были офисы в Дубае, а у нее было несколько собственных компаний, чуть ли не консорциум. При этом ни адреса, ни названий компаний, ни фамилий своих сотрудников она назвать не смогла, утверждая, что просто не помнит их», — рассказал журналистам председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов.
Но могла ли «Битмама» провернуть такую аферу в одиночку? По мнению адвоката, за Федякиной стоит «хорошо организованная группа мошенников» — «неустановленные лица», которые сумели «остаться в тени» и теперь «контролируют большую часть похищенных денег». Адвокаты самой Битмамы — Юлия Волоцкая и Ирина Самохина — утверждают, что их клиентка сама является жертвой «обокравших» ее мошенников, с которыми «работала под честное слово».
Поделиться
Поделиться
